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Abr
¿Qué es el lavado de dinero?El blanqueo de capitales es un procedimiento a través del cual se busca disimular las fuentes ilegales de ingresos obtenidos por actividades criminales, convirtiendo estas ganancias aparentemente en fondos de procedencia legal. Este fenómeno es una inquietud global, ya que permite a los criminales sacar provecho de sus acciones ilegales y facilita una gama de delitos, desde el tráfico de estupefacientes y la corrupción hasta la financiación del terrorismo.El procedimiento para blanquear fondosEl blanqueo de capitales se realiza habitualmente en tres fases: introducción, separación y fusión.Ubicación: Es el primer paso del procedimiento, en el que…