La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sigue investigando diversas líneas en torno a los movimientos financieros y el patrimonio de Julio Martínez Martínez, a quien los agentes señalan como el supuesto testaferro del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los aspectos que se estudian figura el eventual empleo de cuentas o mecanismos financieros en el extranjero.
Según los datos sumados a la investigación, los agentes analizaron el estado financiero de Martínez en el bienio de 2020 y 2021. Durante ese lapso, el empresario carecía de depósitos bancarios particulares en territorio español, circunstancia que motivó a los peritos a indagar a fondo sobre el origen y el paradero de ciertos capitales ligados a su operativa comercial.
Las pesquisas forman parte del caso Plus Ultra, en el que la Policía analiza los vínculos económicos y mercantiles de Martínez con corporaciones asociadas y allegados a la aerolínea. Asimismo, la investigación ha puesto la lupa en diversas transacciones efectuadas mientras se tramitaba el rescate público de Plus Ultra.
La UDEF ya había detectado transferencias de fondos entre Plus Ultra y corporaciones relacionadas con Martínez. Entre dichas operaciones constan abonos efectuados entre 2020 y 2021 que, de acuerdo con los agentes, sumaron en conjunto más de 93.000 euros. Estos movimientos se añaden a otros desembolsos que Martínez habría percibido con posterioridad por medio de entidades de su órbita.
Una de las sociedades analizadas es Análisis Relevante, compañía relacionada con Martínez que recibió pagos de Plus Ultra por supuestos servicios de asesoramiento. La investigación policial examina si estas operaciones respondían efectivamente a servicios empresariales o si pudieron utilizarse para canalizar fondos dentro de la estructura investigada.
El caso también incluye movimientos financieros internacionales. Los investigadores han identificado transferencias relacionadas con sociedades y cuentas situadas en diferentes jurisdicciones, mientras analizan el recorrido de los fondos procedentes del rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. Parte de ese dinero habría terminado en cuentas situadas fuera de España, según los informes incorporados a la causa.
La investigación policial indaga también en las conexiones de Martínez con empresarios y compañías vinculadas a transacciones en Venezuela. Dentro de las hipótesis estudiadas figuran negocios relacionados con materias primas, iniciativas mineras y posibles transacciones financieras internacionales.
La UDEF igualmente ha registrado diversos viajes y reuniones de Martínez con directivos de Plus Ultra, abarcando desplazamientos a Caracas. Dichas interacciones se integran en las pesquisas orientadas a determinar el alcance de los vínculos existentes entre el empresario, la compañía aérea y el círculo cercano de Zapatero.
Dentro de este contexto, los investigadores procuran esclarecer si el empleo de sociedades y posibles estructuras financieras internacionales sirvió para facilitar ciertas transacciones, disimular el origen de los fondos o transferir pagos entre las personas y compañías bajo investigación. Dichos interrogantes tendrán que dilucidarse a lo largo del proceso judicial.
La investigación sigue abierta y las conclusiones de la UDEF se integran en las diligencias que el magistrado responsable del procedimiento tendrá que evaluar. Las menciones a Martínez en calidad de supuesto testaferro, así como las conjeturas acerca de operaciones financieras transfronterizas, pertenecen al ámbito de las indagaciones policiales y judiciales, por lo que no representan, por sí solas, una sentencia ni un fallo concluyente sobre la culpabilidad penal.
Fuente: The Objective — The Objective, “La UDEF investiga si el ‘testaferro’ de Zapatero usó cuentas en el extranjero”
